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(주)신영와코루 주주총회소집 결의(2006.11.13)(10:53)
신영와코루 · 2006-11-13 06:30 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2006년 11월 29일 | 오전 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안동 740번지 (서울특별시립 근로 |
| | 청소년복지 |
| | 관 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 38기 정기주주총회 소집에 관한 이사회 |
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| | 제1호 의안 : 제38기 (2005.10.1 ~ 2006.9.30) 대차 |
| | 대조표, 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금처분계산서( |
| | 안) 승인의 건 |
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| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이 |
| | 사 1명) |
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| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) |
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| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수 |
| | 한도: 13억 ) |
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| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수 |
| | 한도: 2억 ) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2006년 11월 13일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 특이사항 없음 |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이의평 | 1955년 03월 16| 3| 재선임 | (주)신영와코루| (주)신영와 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 · 부사 | 코루 대표 | 경영학과 | |
| | | | | 장 | 이사 사장 | | |
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| 신연호 | 1948년 04월 15| 3| 신규선임 | 신영스타킹(주)| 신영스타킹 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | | (주) 사장 | 상학과 졸업 | |
| | | | | 사장 | | | |
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| 김종출 | 1960년 05월 08| 3| 신규선임 | (주)신영와코루| (주)신영와 | 광주대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사보 | 코루 | 회계학과 졸업 | |
| | | | | | 이사보 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| Nonomura Chika| 1952년 07월 01| 3| 신규선임 | 일본 (주)와코 | 일본(주)와 | 日本 同志社 | 일본 |
| i | 일 | | | 루 | 코루 | 大 경제학부 | |
| | | | | 수입품 영업부 | 국제사업부 | 졸업 | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 신원선 | 1943년 06월 | 3| 신규선임 | 상근 | (주)신영와코| - | 서울대학 | 대한민국 |
| | 10일 | | | | 루 전무이사 | | 교 문리대 | |
| | | | | | | | 졸업 | |
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