주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국산업단지공단 3층 대회의실 (서울특별시 구로구 디지털로32길 29) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제50기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③제50기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2호 의안 :감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의평 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 現 (주)신영와코루 대표이사 |
| 김종출 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 광주대학교 회계학과 졸업 現 (주)신영와코루 상무이사 |
| 최학도 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 무역학과 졸업 現 (주)신영와코루 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 타니오카마사키(谷岡正樹) | 1959-04 | 3 | 재선임 | 日 關西大學 社會學部 졸업 日本(株)WACOAL 事業企劃部長 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자하 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 교육학과 졸업 現 (주)신영와코루 상근감사 |