정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 선임후 사외이사수(명) -이사총수 |
3 | 4 |
| 당사의 이사총수는 4명입니다.(사내이사 3명, 사외이사 1명) |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 441,932 | - 매출액 | 99,979 | ||
| - 부채총계 | 39,140 | - 영업이익 | 16,587 | ||
| - 자본금 | 45,176 | - 당기순이익 | 16,077 | ||
| - 자본총계 | 402,792 | *주당순이익(원) | 2,476 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,491,945,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | *이사 선임 :상근이사 3명 (재선임 2명, 신규선임 1명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -주주총회소집공고(2013.03.07) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류진 | 1958-03-05 | 2 | 재선임 | (주)풍산 대표이사 회장 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 회장 | 미국 Dartmouth College MBA 수료 | 대한민국 |
| 최한명 | 1951-06-21 | 2 | 신규선임 | (주)풍산 민수총괄 부사장 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 사장 | 서울대학교 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
| 류시경 | 1952-03-07 | 2 | 재선임 | (주)풍산 전무 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 부사장 | 중앙대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |