주주총회소집 결의
| 자회사인 | 풍산특수금속(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 계양구 아나지로 157(효성동) 풍산특수금속(주) 본관2층 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 2명) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | * 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다. - 자회사명 : 풍산특수금속(주) - 자산총액비중 : 13.0% |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류진 | 1958-03-05 | 2 | 재선임 | (주)풍산 대표이사 회장 | (주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 | 미국 Dartmouth College MBA 수료 | 대한민국 |
| 황원제 | 1956-04-14 | 2 | 신규선임 | (주)피엔티 대표이사 | (주)풍산 신동생산본부장 | 한양대학교 재료공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정덕 | 1955-01-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)풍산 상무 | (주)풍산 재경실장 | 연세대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |