주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)풍산 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 (풍산빌딩 지하1층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 3명) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류진 | 1958-03-05 | 2 | 재선임 | (주)풍산 대표이사 회장 | (주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 | 미국 Dartmouth College MBA 수료 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이봉수 | 1954-05-25 | 2 | 재선임 | 한계레신문 경제부장 | 세명대학교 저널리즘스쿨 대학원장 | 런던 골드스미스칼리지 언론학 박사 | 대한민국 |
| 홍철근 | 1953-04-24 | 2 | 재선임 | 대구 지방국세청장 | 김&장 법률사무소 국제조세담당 고문 | 미국 인디애나주립대학원 행정학 석사 | 대한민국 |
| 류시관 | 1963-09-29 | 2 | 재선임 | 한국스탠다드차타드금융지주회사 부사장 | 김&장 법률사무소 변호사 | 미국 아이오와주립대 법학전문대학원 법학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이봉수 | 1954-05-25 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한계레신문 경제부장 | 세명대학교 저널리즘스쿨 대학원장 | 런던 골드스미스칼리지 언론학 박사 | 대한민국 |
| 홍철근 | 1953-04-24 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구 지방국세청장 | 김&장 법률사무소 국제조세담당 고문 | 미국 인디애나주립대학원 행정학 석사 | 대한민국 |