정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)풍산 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,684,089 | - 매출액 | 3,022,001 | |
| - 부채총계 | 1,691,703 | - 영업이익 | 133,113 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 60,503 | ||
| - 자본총계 | 992,386 | *주당순이익(원) | 2,156 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,321,810 | - 매출액 | 2,372,687 | |
| - 부채총계 | 1,266,351 | - 영업이익 | 137,733 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 84,561 | ||
| - 자본총계 | 1,055,459 | *주당순이익(원) | 3,019 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,605,656,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -사내이사 1명(재선임) -사외이사 3명(재선임) 2) 감사위원회 위원 선임 -사외이사인 감사위원 2명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건(원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류 진 | 1958-03-05 | 2 | 재선임 | (주)풍산 대표이사 회장 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 회장 |
미국 Dartmouth College MBA 수료 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이봉수 | 1954-05-25 | 2 | 재선임 | 한계레신문 경제부장 | 세명대학교 저널리즘스쿨 대학원장 | 런던 골드스미스칼리지 언론학 박사 | 대한민국 |
| 홍철근 | 1953-04-24 | 2 | 재선임 | 대구 지방국세청장 | 김&장 법률사무소 국제조세담당 고문 | 미국 인디애나주립대학원 행정학 석사 | 대한민국 |
| 류시관 | 1963-09-29 | 2 | 재선임 | 한국스탠다드차타드금융지주회사 부사장 | 김&장 법률사무소 변호사 | 미국 아이오와주립대 법학전문대학원 법학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이봉수 | 1954-05-25 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한계레신문 경제부장 | 세명대학교 저널리즘스쿨 대학원장 | 런던 골드스미스칼리지 언론학 박사 | 대한민국 |
| 홍철근 | 1953-04-24 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구 지방국세청장 | 김&장 법률사무소 국제조세담당 고문 | 미국 인디애나주립대학원 행정학 석사 | 대한민국 |