정기주주총회 결과
| 자회사인 | 풍산특수금속(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,118 | - 매출액 | 100,535 | |
| - 부채총계 | 61,479 | - 영업이익 | 5,535 | ||
| - 자본금 | 31,579 | - 당기순이익 | 4,256 | ||
| - 자본총계 | 157,639 | *주당순이익(원) | 674 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 315,789,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명 (재선임1명, 신규선임1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | * 자회사의 주요경영사항에 관한 공시사항입니다. - 자회사명 : 풍산특수금속(주) - 자산총액 비중 : 13.0% |
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| ※ 관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류진 | 1958-03-05 | 2 | 재선임 | (주)풍산 대표이사 회장 | (주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 | 미국 Dartmouth College MBA 수료 | 대한민국 |
| 황원제 | 1956-04-14 | 2 | 신규선임 | (주)피엔티 대표이사 | (주)풍산 신동생산본부장 | 한양대학교 재료공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정덕 | 1955-01-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)풍산 상무 | (주)풍산 재경실장 | 연세대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |