주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류진 | 1958-03-05 | 2 | 재선임 | (주)풍산 대표이사 회장 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 회장 | 미국 Dartmouth College MBA 수료 | 대한민국 |
| 최한명 | 1951-06-21 | 2 | 재선임 | (주)풍산 민수총괄 부사장 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 사장 | 서울대학교 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
| 류시경 | 1952-03-07 | 2 | 재선임 | (주)풍산 전무 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 부사장 | 중앙대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병득 | 1951-07-28 | 3 | 재선임 | 상근 | SH투신운용 사장 | (주)풍산홀딩스 감사 | 한국외국어대 경제학과 졸업 | 대한민국 |