주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)풍산 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최한명 | 1951-06-21 | 2 | 재선임 | (주)풍산 민수총괄 부사장 | (주)풍산 대표이사 사장 | 서울대학교 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
| 박우동 | 1951-04-09 | 2 | 재선임 | (주)풍산 전무 | (주)풍산 방산총괄 부사장 | 영남대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박철순 | 1957-09-04 | 2 | 재선임 | 회계법인 세현 대표 | (주)풍산 사외이사 | 서울대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박철순 | 1957-09-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 회계법인 세현 대표 | (주)풍산 사외이사 | 서울대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |