정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)풍산 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,859,106 | - 매출액 | 3,000,256 | |
| - 부채총계 | 1,810,726 | - 영업이익 | 127,592 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 73,734 | ||
| - 자본총계 | 1,048,380 | *주당순이익(원) | 2,628 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,506,602 | - 매출액 | 2,243,350 | |
| - 부채총계 | 1,381,591 | - 영업이익 | 129,774 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 93,310 | ||
| - 자본총계 | 1,125,011 | *주당순이익(원) | 3,331 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,807,542,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -사내이사 2명(재선임) -사외이사 1명(재선임) 2) 감사위원회 위원 선임 -사외이사인 감사위원 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건(원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한명 | 1951-06 | 2 | 재선임 | - (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 사장 - (주)풍산 민수총괄 부사장 - 서울대학교 금속공학과 졸업 |
| 박우동 | 1951-04 | 2 | 재선임 | - (주)풍산 방산총괄 부사장 - (주)풍산 전무 - 영남대학교 화학공학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1957-09 | 2 | 재선임 | - 회계법인 세현 대표 - 서울대학교 경영대학원 졸업 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철순 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 회계법인 세현 대표 - 서울대학교 경영대학원 졸업 |