정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 677,038 | - 매출액 | 273,098 | |
| - 부채총계 | 119,787 | - 영업이익 | 42,492 | ||
| - 자본금 | 45,176 | - 당기순이익 | 44,937 | ||
| - 자본총계 | 557,251 | *주당순이익(원) | 6,824 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 477,241 | - 매출액 | 120,372 | |
| - 부채총계 | 51,046 | - 영업이익 | 16,442 | ||
| - 자본금 | 45,176 | - 당기순이익 | 22,122 | ||
| - 자본총계 | 426,195 | *주당순이익(원) | 3,408 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,790,334,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -사내이사 3명(재선임) 2)감사 선임 -상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 회장 (주)풍산 대표이사 회장 미국 Dartmouth College MBA 수료 |
| 최한명 | 1951-06 | 2 | 재선임 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 사장 (주)풍산 민수총괄 부사장 서울대학교 금속공학과 졸업 |
| 류시경 | 1952-03 | 2 | 재선임 | (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 부사장 (주)풍산 전무 중앙대학교 경제학과 졸업 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병득 | 1951-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)풍산홀딩스 감사 SH투신운용 사장 한국외국어대 경제학과 졸업 |