주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 (풍산빌딩 지하1층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 4) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 회장 미국 Dartmouth College MBA 수료 서울대학교 영문과 졸업 |
| 최한명 | 1951-06 | 2 | 재선임 | 現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 부회장 (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 사장 서울대학교 금속공학과 졸업 |
| 류시경 | 1952-03 | 2 | 재선임 | 現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 부사장 (주)풍산 전무 중앙대학교 경제학과 졸업 |
| 손신명 | 1960-04 | 2 | 신규선임 | 現)(주)풍산 부사장 (주)풍산 전무 서울대학교 무역학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성준 | 1948-09 | 2 | 신규선임 | 現)리인터네셔널 특허법률사무소 고문 한국국제교류재단 이사장 서울대학교 외교학 졸업 |
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