정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 762,651 | - 매출액 | 297,587 | |
| - 부채총계 | 119,266 | - 영업이익 | 66,523 | ||
| - 자본금 | 643,385 | - 당기순이익 | 61,162 | ||
| - 자본총계 | 45,176 | *주당순이익(원) | 9,377 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 482,699 | - 매출액 | 112,149 | |
| - 부채총계 | 47,405 | - 영업이익 | 16,218 | ||
| - 자본금 | 45,176 | - 당기순이익 | 14,307 | ||
| - 자본총계 | 435,294 | *주당순이익(원) | 2,204 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,088,723,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -상근이사 3명(재선임) -상근이사 1명(신규선임) -사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 4) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 (원안대로 승인) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 회장 미국 Dartmouth College MBA 수료 서울대학교 영문과 졸업 |
| 최한명 | 1951-06 | 2 | 재선임 | 現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 부회장 (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 사장 서울대학교 금속공학과 졸업 |
| 류시경 | 1952-03 | 2 | 재선임 | 現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 부사장 (주)풍산 전무 중앙대학교 경제학과 졸업 |
| 손신명 | 1960-04 | 2 | 신규선임 | 現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 부사장 (주)풍산 전무 서울대학교 무역학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성준 | 1948-09 | 2 | 신규선임 | 現)리인터네셔널 특허법률사무소 고문 한국국제교류재단 이사장 서울대학교 외교학 졸업 |
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