주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 (풍산빌딩 지하1층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최을림 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 前) 한국환경정책평가연구원 비상근 감사 국무총리실 정부업무평가실장(~'08년) 미국 University of Illinois MBA 졸업 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황세영 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現)한국씨티은행 센터장 연세대학교 경영대학원 MBA석사 |