주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1594-3 호텔센트로 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호의안 : 제41기(2008.01.0~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 4. 제4호의안 : 감사 선임의 건 5. 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 6. 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신용웅 | 1941-08-05 | 3 | 재선임 | 한빛창업투자(주)대표이사 한국부품소재투자기관협의회 회장 |
한빛창업투자(주) 회장 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 신용기 | 1943-09-02 | 3 | 재선임 | (주)원림 대표이사 | (주)원림 회장 | 연세대학교 문헌정보학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강정일 | 1940-09-25 | 3 | 재선임 | 한진프라스틱(주)대표이사 아진프라스틱 전무이사 |
- | 경북대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정수 | 1958-08-25 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한빛창업투자(주) 상무 | 한빛창업투자(주) 전무 | 동국대학교 대학원 경영학 박사과정 수료 | 대한민국 |