주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 바우뫼로 12길70 서울교육문화회관 본관3층 해금B | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제44기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2.제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 신용기 김영철 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 구명준 4.제4호 의안 : 감 사 선임의 건 감 사 후보자 : 김재명 5.제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 6.제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신용기 | 1943-09-02 | 3 | 신규선임 | (주)원림대표이사 | (주)원림 회장 | 연세대학교 | 대한 민국 |
| 김영철 | 1960-02-02 | 3 | 재선임 | (주)원림대표이사 | (주)원림대표이사 | 홍익대학원졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구명준 | 1942-11-14 | 3 | 신규선임 | 유원건설(주)사장 극동건설(주)사장 새롬 성원 사장 |
- | 서울대학교 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재명 | 1947-07-21 | 3 | 재선임 | 비상근 | SK건설 부사장,고문 | - | 미국유타대학교화학공학박사 | 대한 민국 |