정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 96,052 | - 매출액 | 54,321 | ||
| - 부채총계 | 33,405 | - 영업이익 | 3,603 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 2,636 | ||
| - 자본총계 | 62,646 | * 주당순이익(원) | 1,346 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 587,823,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.2 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사1명,비상근이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안 :제44기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -> 원안대로 승인 2.제2호의안 :정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3.제3호의안 :이사(사내,사외이사) 선임의 건-> 신용기 사내이사 후보(일신상의 사유로 후보 사퇴),김영철 사내이사,구명준사외이사-> 원안대로 승인 4.제4호의안 : 감 사 선임의 건 -> 원안대로 승인 5.제5호의안 :이사보수한도액 승인의건 -> 원안대로 승인 6.제6호의안 :감사보수한도액 승인의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의 (2012년 3월 7일) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영철 | 1960-02-02 | 3 | 재선임 | (주)원림대표이사 | (주)원림 대표이사 |
홍익대학원졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구명준 | 1942-11-14 | 3 | 신규선임 | 유원건설(주)사장 극동건설(주)사장 새롬 성원 사장 |
- | 서울대학교 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재명 | 1947-07-21 | 3 | 재선임 | 비상근 | SK건설 부사장,고문 | - | 미국유타대학교 화학공학 박사 | 대한 민국 |