주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 The-K 서울호텔 (서울교육문화회관) 본관3층 해금B |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 제46기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자: 신성엽, 신성환) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신성엽 | 1978-01-21 | 3 | 재선임 | 한빛인베스트먼트 주식회사 대표이사 | (주)원림 대표이사 | -일본 와세다 대학원 상학연구과 국제경영학 석사(MBA) -고려대 컴퓨터과학기술대학원 정보통신학 석사(MS) |
대한민국 |
| 신성환 | 1974-12-15 | 3 | 재선임 | Reckitt Benkiser Korea 기획팀 | (주)원림 이사 | 단국대 경영대학 졸업 | 대한민국 |