정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 126,914 | - 매출액 | 85,313 | |
| - 부채총계 | 35,138 | - 영업이익 | 5,037 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 8,613 | ||
| - 자본총계 | 91,776 | *주당순이익(원) | 3,858 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,284 | - 매출액 | 58,612 | |
| - 부채총계 | 23,766 | - 영업이익 | 2,436 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 4,876 | ||
| - 자본총계 | 65,518 | *주당순이익(원) | 2,489 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 979,705,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 제46기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자: 신성엽,신성환) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신성엽 | 1978-01-21 | 3 | 재선임 | 한빛인베스트먼트 주식회사 대표이사 | (주)원림 대표이사 | -일본 와세다 대학원 상학연구과 국제경영학 석사(MBA) -고려대 컴퓨터과학기술대학원 정보통신학 석사(MS) |
대한민국 |
| 신성환 | 1974-12-15 | 3 | 재선임 | Reckitt Benkiser Korea 기획팀 | (주)원림 이사 | 단국대 경영대학 졸업 | 대한민국 |