정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 128,988 | - 매출액 | 82,644 | |
| - 부채총계 | 32,152 | - 영업이익 | 5,025 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 5,300 | ||
| - 자본총계 | 96,836 | *주당순이익(원) | 2,152 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,031 | - 매출액 | 57,955 | |
| - 부채총계 | 19,455 | - 영업이익 | 2,018 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 2,889 | ||
| - 자본총계 | 67,576 | *주당순이익(원) | 1,475 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 685,793,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근 사내이사 1명 재선임 -비상근 사외이사 1명 재선임 -비상근 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제47기 (2014.01.01~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사후보자 : 김영철,사외이사 후보자 구명준) -> 원안대로 승인 제3호 의안 :감사 선임의 건 (감사후보자 : 김재명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 :이사 보수한도액 승인의건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 :감사 보수한도액 승인의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영철 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 現 (주) 원림 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구명준 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 前 유원건설(주) 사장 前 극동건설(주) 사장 前 (주) 새롬 성원 사장 現 (주) 원림 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재명 | 1947-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 SK건설부사장,고문 現 (주) 원림 감사 |