주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제53기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 사외이사 2명, 사내이사 1명 ○제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 ○제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안의 분리선임 대상자는 이승우 후보자임 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항임) - 제4호 의안의 선임 대상자는 김성국, 최정호 후보자임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영만 | 1954-11 | 3 | 재선임 | -(前)DB손해보험 상품개발팀장 -(前)DB손해보험 경영기획팀장 -(現)DB손해보험 경영지원실장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 | -(前)금융정보분석원 -(前)공적자금관리위원회 -(前)한국증권금융(주) 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
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| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 | -(前)재정경제원 경제정책국장 -(前)대통령비서실 비서관 -(前)금융감독위원회 부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
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| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | -(前)금융감독원 계리기준 위원 -(前)한국리스크관리학회 이사 -(前)한국보험학회 이사 -(前)서강대학교 경영학 교수 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)금융정보분석원 -(前)공적자금관리위원회 -(前)한국증권금융(주) 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)재정경제원 경제정책국장 -(前)대통령비서실 비서관 -(前)금융감독위원회 부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)금융감독원 계리기준위원 -(前)한국리스크관리학회 이사 -(前)한국보험학회 이사 -(前)서강대학교 경영학 교수 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |