정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 55,777,759 | - 매출액 | 18,676,128 | |
| - 부채총계 | 49,628,671 | - 영업이익 | 511,645 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 382,267 | ||
| - 자본총계 | 6,149,089 | *주당순이익(원) | 6,039 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,667,047 | - 매출액 | 16,065,730 | |
| - 부채총계 | 37,946,382 | - 영업이익 | 505,034 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 372,691 | ||
| - 자본총계 | 5,720,665 | *주당순이익(원) | 5,888 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 94,947,510,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 - 사내이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안 : 제53기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 사외이사 2명, 사내이사 1명 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임 - 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(63,298,340주) 대비 금액임 - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영만 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 2000~2002 DB손해보험 상품개발팀장 2003~2010 DB손해보험 경영기획팀장 2010~현재 DB손해보험 경영지원실장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 | 2001~2002 금융정보분석원 2002~2004 공적자금관리 위원회 2004~2007 한국증권금융 (주) 부사장 2008~2011 IBK신용정보 대표이사 2012~2015 한국자산관리 공사 비상임 이사 |
- |
| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 2004~2005 재정경제원 경제정책국장 2007~2007 대통령비서실 비서관 2007~2008 금융감독위원회 부위원장 2009~2012 예금보험공사 사장 |
- |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 2013~2015 금융감독원 계리기준위원 2013~2020 한국리스크 관리학회 이사 2014~2020 한국보험학회 이사 2003~2020 서강대학교 경영학 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001~2002 금융정보분석원 2002~2004 공적자금관리위원회 2004~2007 한국증권금융(주) 부사장 2008~2011 IBK신용정보 대표이사 2012~2015 한국자산관리공사 비상임이사 |
| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004~2005 재정경제원 경제정책국장 2007~2007 대통령비서실 비서관 2007~2008 금융감독위원회 부위원장 2009~2012 예금보험공사 사장 |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2015 금융감독원 계리기준위원 2013~2020 한국리스크관리학회 이사 2014~2020 한국보험학회 이사 2003~2020 서강대학교 경영학 교수 |