주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 동부금융센터 지하2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래 보고 ○연차보고서 및 사외이사 평가결과 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제48기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 3명 ○제3호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 2명 ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정남 | 1952-10-26 | 3 | 재선임 | -동부화재 경영지원 총괄 -동부화재 신사업부문장 -동부화재 개인사업부문장 |
동부화재대표이사 | 동국대 행정학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안종태 | 1954-01-17 | 1 | 신규선임 | -(前)한국기업경영학회 회장 -(前)대한경영학회 회장 -(現)한국인사관리학회 회장 |
강원대 경영학과 교수 | 성균관대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이수휴 | 1937-09-12 | 1 | 재선임 | -(前)재무부 차관 -(前)보험감독원장 |
㈜케이씨티 사외이사 | 서울대 경제학과 |
대한민국 |
| 박상용 | 1954-02-21 | 1 | 재선임 | -(前)대통령비서실 경제수석실 행정관 -(前)공정거래위원회 사무처장 |
법무법인 율촌 고문 | 리버풀대 국제금융대학원 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수휴 | 1937-09-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)재무부 차관 -(前)보험감독원장 |
㈜케이씨티 사외이사 | 서울대 경제학과 | 대한민국 |
| 박상용 | 1954-02-21 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)대통령비서실 경제수석실 행정 -(前)공정거래위원회 사무처장 |
법무법인 율촌 고문 | 리버풀대 국제금융대학원 | 대한민국 |