정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 34,932,066 | - 매출액 | 14,458,787 | |
| - 부채총계 | 31,340,891 | - 영업이익 | 528,799 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 429,349 | ||
| - 자본총계 | 3,591,176 | *주당순이익(원) | 6,783 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,801,411 | - 매출액 | 12,500,524 | |
| - 부채총계 | 23,438,387 | - 영업이익 | 493,362 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 400,308 | ||
| - 자본총계 | 3,363,025 | *주당순이익(원) | 6,324 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 91,782,593,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 3명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래 보고 ○연차보고서 및 사외이사 평가결과 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제48기(2014.1.1~2014. 12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임 - 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(63,298,340주) 대비 금액임 - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정남 | 1952-10 | 3 | 재선임 | -(前) 동부화재 경영지원 총괄 -(前) 동부화재 신사업부문장 -(前) 동부화재 개인사업부문장 -(現) 동부화재 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안종태 | 1954-01 | 1 | 신규선임 | -(前) 한국기업경영학회 회장 -(前) 대한경영학회 회장 -(現) 한국인사관리학회 회장 -(現) 강원대 경영학과 교수 |
- |
| 이수휴 | 1937-09 | 1 | 재선임 | -(前)재무부 차관 -(前)보험감독원장 |
㈜케이씨티 사외이사 |
| 박상용 | 1954-02 | 1 | 재선임 | -(前) 대통령비서실 경제수석실 행정관 -(前) 공정거래위원회 사무처장 -(現) 법무법인 율촌 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수휴 | 1937-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前) 재무부 차관 -(前) 보험감독원장 -(現) ㈜케이씨티 사외이사 |
| 박상용 | 1954-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前) 대통령비서실 경제수석실 행정관 -(前) 공정거래위원회 사무처장 -(現) 법무법인 율촌 고문 |