주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 동부금융센터 지하2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래 보고 ○연차보고서 및 사외이사 평가결과 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제49기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:정관 일부 변경(안) 승인의 건 ○제3호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 3명 ○제4호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 2명 ○제5호 의안:사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 1명 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안형준 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -(前)보험감독원,재무부 보험국 -(前)에르고다음손해보험 상근감사 -(現)동부화재 사내이사(감사위원회 위원) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상용 | 1954-02 | 1 | 재선임 | -(前)대통령비서실 경제수석실 행정관 -(前)공정거래위원회 사무처장 -(現)법무법인 율촌 고문 -(現)동부화재 사외이사 (감사위원회 위원) |
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| 안종태 | 1954-01 | 1 | 재선임 | -(前)한국기업경영학회 회장 -(前)대한경영학회 회장 -(現)강원대 경영학과 교수 -(現)동부화재 사외이사 |
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| 김성국 | 1950-11 | 1 | 신규선임 | -(前)재무부 보험국,공적자금관리위원회 -(前)한국증권금융 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안형준 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -(前)보험감독원,재무부 보험국 -(前)에르고다음손해보험 상근감사 -(現)동부화재 사내이사(감사위원회 위원) |
| 박상용 | 1954-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)대통령비서실 경제수석실 행정관 -(前)공정거래위원회 사무처장 -(現)법무법인 율촌 고문 -(現)동부화재 사외이사(감사위원회 위원) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)재무부 보험국,공적자금관리위원회 -(前)한국증권금융 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 |