정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 40,018,391 | - 매출액 | 15,956,239 | |
| - 부채총계 | 36,051,446 | - 영업이익 | 566,220 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 430,443 | ||
| - 자본총계 | 3,966,945 | *주당순이익(원) | 6,800 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,562,798 | - 매출액 | 13,690,361 | |
| - 부채총계 | 26,880,147 | - 영업이익 | 560,168 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 412,672 | ||
| - 자본총계 | 3,682,651 | *주당순이익(원) | 6,519 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 98,112,427,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 3명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 - 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래 보고 ○연차보고서 및 사외이사 평가결과 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제49기(2015.1.1~2015. 12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 사외이사가 아닌 감사 위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임 - 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(63,298,340주) 대비 금액임 - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 '3.나.선임후 사외이사수 및 3.라.선임후 감사위원수'는 2016년 3월 20일 임기만료 예정인 사외이사(감사위원) 1인을 포함한 기준임 (임기만료시 : 이사총수 5명, 사외이사총수 3명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명, 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1명) |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안형준 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -(前)보험감독원,재무부 보험국 -(前)에르고다음손해보험 상근감사 -(現)동부화재 사내이사(감사위원회 위원) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상용 | 1954-02 | 1 | 재선임 | -(前)대통령비서실 경제 수석실 행정관 -(前)공정거래위원회 사무처장 -(現)법무법인 율촌 고문 -(現)동부화재 사외이사 (감사위원회 위원) |
- |
| 안종태 | 1954-01 | 1 | 재선임 | -(前)한국기업경영학회 회장 -(前)대한경영학회 회장 -(現)강원대 경영학과 교수 -(現)동부화재 사외이사 |
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| 김성국 | 1950-11 | 1 | 신규선임 | -(前)재무부 보험국,공적 자금관리위원회 -(前)한국증권금융 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안형준 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -(前)보험감독원,재무부 보험국 -(前)에르고다음손해보험 상근감사 -(現)동부화재 사내이사 (감사위원회 위원) |
| 박상용 | 1954-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)대통령비서실 경제 수석실 행정관 -(前)공정거래위원회 사무처장 -(現)법무법인 율촌 고문 -(現)동부화재 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)재무부 보험국,공적자금 관리위원회 -(前)한국증권금융 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 |