주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제51기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 2명 ○제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 ○제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안의 분리선임 대상자는 박상용 후보자임 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항임) - 제4호 의안의 선임 대상자는 김성국, 이승우 후보자임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정남 | 1952-10 | 3 | 재선임 | (前)경영지원총괄 부사장 (前)신사업부문장 부사장 (前)개인사업부문장 부사장 (現)대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상용 | 1954-02 | 1 | 재선임 | -(前)대통령비서실 경제수석실 행정관 -(現)법무법인 율촌 고문 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
한국공항(사외이사) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 | -(前)재무부 보험국, 공적자금관리위원회 -(前)한국증권금융(주) 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
- |
| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 | -(前)금융감독위원회 부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
삼성증권(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상용 | 1954-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)대통령비서실 경제수석실 행정관 -(現)법무법인 율촌 고문 -(現)한국공항 사외이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)재무부 보험국, 공적자금관리위원회 -(前)한국증권금융(주) 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)금융감독위원회 부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)삼성증권 사외이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |