정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 50,929,102 | - 매출액 | 17,454,512 | |
| - 부채총계 | 45,636,344 | - 영업이익 | 720,713 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 537,774 | ||
| - 자본총계 | 5,292,758 | *주당순이익(원) | 8,496 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,775,494 | - 매출액 | 14,995,073 | |
| - 부채총계 | 34,864,314 | - 영업이익 | 709,375 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 514,792 | ||
| - 자본총계 | 4,911,180 | *주당순이익(원) | 8,133 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 126,596,680,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제52기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임 - 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(63,298,340주) 대비 금액임 - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 | -(前)재무부 보험국, 공적자금위원회 -(前)한국증권금융(주) 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
- |
| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 | -(前)재무부, 경제기획원, 재정경제원 -(前)금융감독위원회 부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
- |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 신규선임 | -(前)금융감독원 보험감독 자문위원 -(現)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 -(現)서강대학교 경영학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)재무부 보험국, 공적자금위원회 -(前)한국증권금융(주) 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)재무부, 경제기획원, 재정경제원 -(前)금융감독위원회 부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)금융감독원 보험감독 자문위원 -(現)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 -(現)서강대학교 경영학 교수 |