주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-07-16 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] -제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) -제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도성 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 현)서강대학교 경영대학 교수 현)한국FP학회 부회장 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도성 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서강대학교 경영대학 교수 현)한국FP학회 부회장 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 |