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에스엘(주) 정기주주총회 결과(2008.05.26)(07:02)
에스엘 · 2008-05-26 07:02 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제40기 |
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| - 자산총계(백만원) | 417,089| - 매출액( | 327,038 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 152,282| - 영업이익| 12,745 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 14,133| - 당기순이| 18,693 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 264,807| * 주당순이| 884 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 4,020,901,050 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.94 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사4 명(사외이사1명 포함) 선임 |
| | 감사위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 37.5 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 3 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | □ 제40기 정기주주총회 회의 목적 |
| | 사항 |
| | |
| | 1. 보고사항 |
| | ○ 감사보고 |
| | ○ 영업보고 |
| | |
| | 2. 결의사항 |
| | |
| | ○ 제1호 의안 : 제40기 대 |
| | 차대조표, 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금 처 |
| | 분계산서(안) |
| | 승인의 건 → 원안대로 승 |
| | 인 |
| | |
| | ○ 제2호 의안 : 정관 일부 |
| | 변경의 건 |
| | → 부결 |
| | |
| | ○ 제3호 의안 : 이사 선임 |
| | 의 건 |
| | (이충곤,이성 |
| | 엽,박노하,이재호) |
| | → 원안대로 |
| | 승인 |
| | |
| | ○ 제4호 의안 : 사외이사인 |
| | 감사위원 |
| | 선임의 건(이 |
| | 재호) |
| | → 원안대로 |
| | 승인 |
| | |
| | ○ 제5호 의안 : 이사 보수 |
| | 한도액 승인의 건 |
| | → 원안대로 |
| | 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 05월 24일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이충곤 | 1944년 08월 05| 3| 재선임 | 대구경영자회 | 에스엘(주) | 서울대학교 제 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회장 | 대표이사 | 53기 | |
| | | | | 대구광역시 축 | 회장 | AMP(최고경 | |
| | | | | 구협 | | 영자과정 | |
| | | | | 회장 | | | |
| | | | | 에스엘서봉문화| | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 학재단 이사장 | | | |
| | | | | 대구경북자동차| | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 품산업진흥재단| | | |
| | | | | 이 | | | |
| | | | | 사장 | | | |
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| 이성엽 | 1970년 11월 18| 3| 재선임 | 와이즈 디 베이| 에스엘(주) | 드렉셀대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 스 | 대표이사 | MBA | |
| | | | | 근무 | 사장 | | |
| | | | | 현대증권 국제 | | | |
| | | | | 기획 | | | |
| | | | | 팀 근무 | | | |
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| 박노하 | 1949년 02월 28| 3| 재선임 | 품질관리사 | 영업본부장 | 계명대학교대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 경영진단사 | 사장 | 학원 | |
| | | | | 국제제지 공업 | | 경영학박사 | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 부국제강 주식 | | | |
| | | | | 회사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이재호 | 1961년 12월 17| 3| 재선임 | -중소기업청 | 참회계법 | 경북대학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 기술경쟁력평 | 인 대표 | 교 경영학 | |
| | | | | 가위원 | 이사 | 과 | |
| | | | | -대구지방국 | | | |
| | | | | 세청 과세전 | | | |
| | | | | 적부심사위원 | | | |
| | | | | -대구사회연 | | | |
| | | | | 구소 감사 | | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 이재호 | 1961년 12월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | -중소기업청 | 참회계법 | 경북대학 | 대한민국 |
| | 17일 | | | 감사위원 | 기술경쟁력평| 인 대표 | 교 경영학 | |
| | | | | | 가위원 | 이사 | 과 | |
| | | | | | -대구지방국 | | | |
| | | | | | 세청 과세전 | | | |
| | | | | | 적부심사위원| | | |
| | | | | | -대구사회연 | | | |
| | | | | | 구소 감사 | | | |
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