주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-06-19 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1201번지 (경산산업단지 관리공단 3층 대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제42기 (2009.04.01 ？ 2010.03.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-06-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영봉 | 1948-08-02 | 3 | 재선임 | -국세청 근무 -대구지방세 무사회회장 |
김영봉세무사무소 대표 | 경북대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 나태영 | 1958-03-21 | 3 | 재선임 | -참테크 비상근감사 -나태영법률 사무소 변호사 |
대구대학교 법과대학 교수 | 경북대학교 법과대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영봉 | 1948-08-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -국세청 근무 -대구지방세 무사회회장 |
김영봉세무사무소 대표 | 경북대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 나태영 | 1958-03-21 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -참테크 비상근감사 -나태영법률 사무소 변호사 |
대구대학교 법과대학 교수 | 경북대학교 법과대학원 | 대한민국 |