주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-06-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1201번지 (경산산업단지 관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제43기 (2010.4.1. ~ 2011.3.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이충곤 | 1944-08-05 | 3 | 재선임 | 대구경영자회 회장 대구광역시 축구협회 회장 에스엘서봉재단 이사장 대구경북자동차부품산업진흥재단 이사장 |
에스엘 (주) 대표이사 회장 |
서울대학교 제53기 AMP(최고경영자과정) | 대한 민국 |
| 이성엽 | 1970-11-18 | 3 | 재선임 | 와이즈 디 베이스 근무 현대증권 국제기획팀 근무 |
에스엘 (주) 대표이사 사장 |
드렉셀대학원 MBA | 대한 민국 |
| 박노하 | 1949-02-28 | 3 | 재선임 | 품질관리사 경영진단사 국제제지 공업사 부국제강 주식회사 |
품질본부 사업부장 |
계명대학교 경영학 박사 |
대한 민국 |
| 이승일 | 1952-12-04 | 3 | 신규선임 | 에스엘라이텍 대표이사 에스엘미러텍 대표이사 |
에스엘 (주) 샤시사업부장 |
연세대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재호 | 1961-12-17 | 3 | 재선임 | -중소기업청 기술경쟁력 평가위원 -대구지방국세청 과세전 적부심사위원 -대구사회연구소 감사 |
참회계 법인 대표이사 |
경북대학교 경영학과 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재호 | 1961-12-17 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중소기업청 기술경쟁력 평가위원 -대구지방국세청 과세전 적부심사위원 -대구사회연구소 감사- |
참회계법인대표이사 | 경북대학교 경영학과 | 대한 민국 |