주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1201번지 (경산산업단지 관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제44기 (2011.4.1. ~ 2011.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병식 | 1947-06-09 | 3 | 재선임 | 국세청 근무 | 에스엘 (주) CFO, 에스엘(주)경영지원본부 본부장 |
영남대학교 | 대한 민국 |
| 손우현 | 1955-03-23 | 3 | 신규선임 | 한국델파이 품질 혁신본부장 | 에스엘 (주) 샤시사업부장 |
서울대학교 | 대한 민국 |