주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1201번지 (경산산업단지 관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제45기 (2012.1.1. ~ 2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분 계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(감사위원2명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영봉 | 1948-08-02 | 3 | 재선임 | -국세청근무 -대구지방세 무사회 회장 |
김영봉세무사무소 대표 | 경북대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 서정석 | 1946-02-22 | 3 | 신규선임 | -부산지방법원 부장판사 -대구지방법원 부장판사 |
서정석법률사무소 대표 | 서울대학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영봉 | 1948-08-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -국세청근무 -대구지방세 무사회 회장 |
김영봉세무사무소 대표 | 경북대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 서정석 | 1946-02-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산지방법원 부장판사 -대구지방법원 부장판사 |
서정석법률사무소 대표 | 서울대학교 | 대한민구 |