주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1201번지 (경산산업단지 관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제46기(2013.01.01~2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) -제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이충곤 | 1944-08-05 | 3 | 재선임 | -대구경영자회 회장 -지능형자동차 부품진흥원 이사장 |
에스엘(주) 대표이사 회장 | 서울대학교 제53기 AMP(최고경영자과정) | 대한민국 |
| 이성엽 | 1970-11-18 | 3 | 재선임 | -에스엘(주) 전무 -에스엘(주) 대표이사 부사장 |
에스엘(주) 대표이사 사장 | 드렉셀 대학원 MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재호 | 1961-12-17 | 3 | 재선임 | -중소기업청 기술경쟁력 평가위원 -대구지방국세청 과세전 적부심사위원 |
참회계 법인 대표이사 |
경북대학교 경영학과 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재호 | 1961-12-17 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중소기업청 기술경쟁력 평가위원 -대구지방국세청 과세전 적부심사위원 |
참회계법인 대표이사 | 경북대학교 경영학과 | 대한민국 |