정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,218,226 | - 매출액 | 1,241,661 | |
| - 부채총계 | 552,093 | - 영업이익 | 35,300 | ||
| - 자본금 | 16,933 | - 당기순이익 | 73,724 | ||
| - 자본총계 | 666,133 | *주당순이익(원) | 2,157 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 646,561 | - 매출액 | 577,338 | |
| - 부채총계 | 145,374 | - 영업이익 | 8,627 | ||
| - 자본금 | 16,933 | - 당기순이익 | 34,540 | ||
| - 자본총계 | 501,187 | *주당순이익(원) | 1,020 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,079,763,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명,감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 의안:제46기(2013.1.1~2013.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 통과 ■제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 통과 ■제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -원안대로 통과 ■제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) -원안대로 통과 ■제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이충곤 | 1944-08-05 | 3 | 재선임 | -대구경영자 회 회장 -지능형자동 차 부품진흥 원 이사장 |
에스엘 (주)대표이사 회장 |
서울대학교 제53기 AMP (최고경영자과정) |
대한민국 |
| 이성엽 | 1970-11-18 | 3 | 재선임 | -에스엘(주) 전무 -에스엘(주) 대표이사 부사장 |
에스엘(주)대표이사 사장 | 드렉셀 대학원 MBA |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재호 | 1961-12-17 | 3 | 재선임 | - 중소기업청 기술경쟁력 평가위원 - 대구지방 국세청 과세전 적부 심사위원 |
참회계법인 대표이사 | 경북대학교 경영학과 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재호 | 1961-12-17 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중소기업청 기술경쟁력 평가위원 - 대구지방 국세청 과세전 적부 심사위원 |
참회계법인 대표이사 | 경북대학교 경영학과 |
대한민국 |