주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제47기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 배당금:200원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병식 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 국세청 근무 현) 에스엘(주) CFO 현) 에스엘(주) 경영지원본부장 |
| 손우현 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 한국델파이 품질 혁신본부장 현) 에스엘(주) 대표이사 현) 에스엘(주) 샤시사업부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 카메라 및 카메라부품 제조 및 판매 차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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