주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제48기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 배당금:250원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영봉 | 1948-08 | 3 | 재선임 | -국세청근무 -대구지방 세무사회 회장 -(현)김영봉세무사무소 대표 |
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| 서정석 | 1946-02 | 3 | 재선임 | -부산지방법원 부장판사 -대구지방법원 부장판사 -(현)서정석법률사무소 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영봉 | 1948-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -국세청근무 -대구지방세무사회 회장 -(현)김영봉세무사무소 대표 |
| 서정석 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산지방법원 부장판사 -대구지방법원 부장판사 -(현)서정석법률사무소 대표 |