주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제49기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 배당금:260원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) (사외이사 1명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충곤 | 1944-08 | 3 | 재선임 | -대구경영자회 회장 -대구경북자동차부품 진흥재단 이사장 -에스엘(주) 대표이사 회장 |
| 이성엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | -에스엘(주) 전무 -에스엘(주) 대표이사 부사장 -에스엘(주) 대표이사 총괄사장 |
| 이승훈 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | -에스엘(주) 구매본부장 -에스엘(주) 생산기술센터장 -(주)에스엘 미러텍 대표이사 |
| 김정현 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | -에스엘(주) 진량공장장 -상해삼립 총경리 -북경삼립 총경리 -에스엘(주) 샤시사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1961-12 | 3 | 재선임 | -중소기업청 기술경쟁력 평가위원 -대구지방국세청 과세전 적부심사위원 -세영회계법인 대표공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중소기업청 기술경쟁력 평가위원 -대구지방국세청 과세전 적부심사위원 -세영회계법인 대표공인회계사 |