정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-04-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 배당금총액(원) 표기 오류 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 배당 결의ㆍ보고 - 가. 현금ㆍ현물 배당 - 배당금총액(원) |
985,095,125 | 985,092,125 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,828 | - 매출액 | 124,971 | |
| - 부채총계 | 37,207 | - 영업이익 | 1,460 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 1,260 | ||
| - 자본총계 | 45,621 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,091 | - 매출액 | 355,784 | |
| - 부채총계 | 105,680 | - 영업이익 | 13,619 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 7,361 | ||
| - 자본총계 | 69,411 | *주당순이익(원) | 183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 985,092,125 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 25원) => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 2명) 1)제3-1호 의안 : 차상협 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 2)제3-2호 의안 : 차상석 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-24 참고서류 2022-02-28 주주총회소집공고 2022-03-07 감사보고서 제출 2022-03-07 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상협 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 사학과 졸 경기대학교 경영학 박사 현) 한일사료(주) 대표이사 회장 현) (주)케이미트 대표이사 회장 |
| 차상석 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸 건국대학교 축산경영 박사 현) 한일사료(주) 부회장 현) (주)케이미트 부회장 |