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한일사료(주) 주주총회소집결의
한일사료 · 2008-02-29 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈동 213번지 당사 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제40기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 정관 일부내용 변경의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이윤상 | 1963년 03월 | 3년 | 신규선임 | 이화여대 사회| 사단법인 | 이화여대 | 대한민국 |
| | 08일 | | | 복지전문대학원| 나눔 인터내셔| 사회사업학 석| |
| | | | | 겸임교수 | 날 대표 | 사 | |
| | | | | 대북협력민간단| | | |
| | | | | 체협의회 | | | |
| | | | | 부회장 | | | |
| | | | | 통일부 정책자| | | |
| | | | | 문위원 | | | |
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【집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역】
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| 구 분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
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| 집중투표제 도입 | 내용없음 | 내용없음 |
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| 집중투표제 배제 | 내용없음 | 제22조 (임원수 및 선임방 |
| | | 법) ④항 신설 |
| | | 2인 이상의 이사를 선임하 |
| | | 는 경우 상법 제382조의2에 |
| | | 서 규정하는 집중투표제는 |
| | | 적용하지 아니한다. |
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