주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈동 213번지 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김의덕 | 1956-11-26 | 3년 | 신규선임 | 현)한일사료(주) 상무 | 상무 | 고등학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용원 | 1949-11-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전)한국세무사회 부회장 현)조용원세무회계사무소 |
세무사 | 대학교 | 대한민국 |