주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈동 213번지 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 정관내용 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤상 | 1963-03-08 | 3년 | 재선임 | 이화여대 사회복지전문대학원 겸임교수 대북협력 민간단체협의회 부회장 통일부 정책자문위원 |
사단법인 나눔인터내셔날 대표 | 이화여자대학교 일반대학원 사회사업학과 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 음식업 | 합병에 따른 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |