주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈동 213번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (상근이사 차상협, 차상석 2명) 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 신설의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차상협 | 1960-03-17 | 3년 | 재선임 | 연세대 사학과 졸 경기대 경영학 박사 |
한일사료(주) 대표이사 회장 | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 차상석 | 1963-11-24 | 3년 | 재선임 | 연세대 법학과 졸 건국대 축산경영 박사 |
한일사료(주) 부회장 | 대학원 졸 | 대한민국 |