정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 90,965 | - 매출액 | 134,455 | |
| - 부채총계 | 53,498 | - 영업이익 | 445 | ||
| - 자본금 | 15,965 | - 당기순이익 | 2,613 | ||
| - 자본총계 | 37,467 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 148,568 | - 매출액 | 241,406 | |
| - 부채총계 | 94,228 | - 영업이익 | 2,227 | ||
| - 자본금 | 15,965 | - 당기순이익 | 4,351 | ||
| - 자본총계 | 54,340 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 798,267,125 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제2호의안: 사내이사 선임의 건(상근이사 차상협, 차상석 2명) => 원안대로 승인됨 제3호의안: 임원퇴직금 지급규정 신설의 건 => 원안대로 승인됨 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5원의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차상협 | 1960-03-17 | 3년 | 재선임 | 연세대 사학과 졸 경기대 경영학 박사 |
한일사료(주) 대표이사회장 | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 차상석 | 1963-11-24 | 3년 | 재선임 | 연세대 법학과 졸 건국대 축산경영 박사 |
한일사료(주) 부회장 | 대학원 졸 | 대한민국 |