주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의한 : 감사 선임의 건(감사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염보선 | 1963-12-13 | 3년 | 신규선임 | 제일곡산(주) | 한일사료(주) 이사 | 남서울대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕락 | 1945-03-30 | 3년 | 신규선임 | 서울신용평가정보(주) 부사장 | - | 건국대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용원 | 1949-11-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전)한국세무사회 부회장 현)조용원세무회계사무소 |
세무사 | 경기대학교 | 대한민국 |