주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 25원 예상) 제2호 의안: 사내이사 "염보선" 선임의 건 (상근이사 1명) 제3호 의안: 사외이사 "박정환" 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염보선 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 남서울대학교 졸 제일곡산(주) 현) 한일사료(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정환 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸 전)Rabo Bank 한국대표 현)경남에너지 사외이사 |
경남에너지 사외이사 |