주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ① 제1호의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ② 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(신종석) ③ 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(김필규) ④ 제4호의안 : 상근감사 선임의 건(신재훈) ⑤ 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑥ 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종석 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)휴니드테크놀러지스 대표 - 現 (주)한대 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필규 | 1959-07 | 2 | 재선임 | - 前 서울중앙지방검찰청 부장검사 - 現 법무법인대륙아주 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재훈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前 이촌회계법인 상무 - 前 마이에셋자산운용(주) 상무 - 前 포스코 전략사업실 부관리직 - 前 삼일회계법인 Senior Associate - 現 휴니드테크놀러지스 감사 |