주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 군포시 당정동 352번지 (주)휴니드테크놀러지스 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> - 제1호 의안:제40기(2008.1.1~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 현재 내부 결산 진행 중으로, 결산확정시 관련 내용을 공시하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유진 | 1961-08-12 | 3 | 재선임 | -Defense Korea Industries Ltd. 대표 - 한남전자산업(주) 대표 |
휴니드테크놀러지스 대표이사 | Univ. of Southern California | 대한민국 |
| 김종훈 | 1932-03-10 | 3 | 재선임 | -추계학원 이사장 | 휴니드테크놀러지스 회장 | George Washington 대 | 대한민국 |
| 전기영 | 1958-11-07 | 3 | 신규선임 | -코리아티타늄(주) 대표 | 휴니드테크놀러지스 사장 | Univ. of Warwick | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박호성 | 1959-02-02 | 2 | 재선임 | -삼승투자자문이사 -명지대법정대강사 |
한국울매트(주) 대표 | 미 남가주대 행정학 석사 | 대한민국 |
| 이정훈 | 1961-10-18 | 2 | 재선임 | -연세대 국제학대학원 국제정치학 교수 | - 연세대 국제학대학원 국제정치학 교수 - 연세대 국제교육교류원장 |
옥스퍼드 대학교 국제정치학박사 | 대한민국 |