주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로 87 휴니드테크놀러지스 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안: 제43기 ('11.1.1 ~ '11.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(상근1명,비상근1명) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유진 | 1961-08-12 | 3 | 재선임 | -Mulnational Trading Co 대표 -한남전자산업(주) 대표이사 -Defense Korea Industries Ltd. 대표 |
-(주)휴니드테크놀러지스 회장(상근) | -미국 서던 캘리포니아 대학 | 대한민국 |
| 김종훈 | 1932-03-10 | 3 | 재선임 | - 한미재단 행정보좌관 - 아세아 방송국 한국부총재 - 한남체인 회장 - 추계학원 이사장 - DK International Ltd. 회장 |
-(주)휴니드테크놀러지스 회장(비상근) | - 미국 조지워싱턴 대학 | 대한민국 |